茂硕电源科技股份有限公司
                     2018年度独立董事述职报告
                                陈海权
各位股东及股东代表：


    作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，在2018年度工作中恪尽
职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2018年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：
    一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

    2018 年，在本人任职期间，公司共召开了 3 次董事会、2 次股东大会，本

人出席情况如下：
  2017年      召开     现场出   通讯表    委托出     缺席    是否连续两次
 召开会议     次数     席次数   决次数    席次数     次数     未亲自出席

  董事会       3           0      3         0          0          否

任职期内股东会会议召开次数：      2次

任职期内列席股东会会议次数：      0次

    本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材
料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积
极作用。2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董
事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。


    二、发表独立意见情况
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列
事项发表了独立意见：
序                                                                                  意见
      会议日期         会议名称                         事项内容
号                                                                                  类型

      2018年10月   第四届董事会2018年   1、 关于会计政策变更的独立意见
 1                                                                                  同意
         25日        第9次临时会议      2、关于计提资产减值准备的独立意见

      2018年11月   第四届董事会2018年   1、关于申请银行授信及提供资产抵押的独立意
 2                                                                                  同意
         30日       第10次临时会议      见

      2018年12月   第四届董事会2018年   1、关于部分募投项目投资进度调整的独立意见
 3                                                                                  同意
         12日       第11次临时会议      2、关于提请召开临时股东大会的独立意见




     三、现场检查情况
     2018年度任职期间，本人勤勉履行职责，密切关注公司的生产经营情况和
财务状况，与公司高级管理人员保持密切联系，监督和核查董事、高管履职情况，
听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司进行现场调查。


     四、保护投资者权益方面所做的工作
     1、关注公司的规范运作和日常经营
     2018 年任职期间，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的规定对公司进行现场考察，并与公司董事、董事会秘书、财务负
责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关
注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运营动态。利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理
建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
     2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
     2018年任职期间，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和

及时性，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、
准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，确保社会公众股股东公
平、及时地获得相关信息。
       3、提高自身履职能力。
    本人自担任独立董事以来，积极学习最新的法律、法规及有关规章制度修订
条款，参加新法律法规的培训，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投
资者权益的认识和理解，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规和认识和理解，并全面地了解上市公司
管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的规范运作、风险防范及健
康发展提供更好的意见或建议。
    2018年度，本人在任职期间作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他
各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意
见。


       五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2018 年任职期间履行职责情况的汇报。2019 年，本人将继
续认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司
和投资者利益的保护能力。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018 年的
工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
    特此报告。

                                            独立董事：
                                                           （陈海权）
                                                   2019 年 4 月 22 日