茂硕电源科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
郭新梅
各位股东及股东代表：
作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，在2018年度工作中恪尽
职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2018年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2018 年，在本人任职期间，公司共召开了 13 次董事会、6 次股东大会，本
人出席情况如下：
2018年 召开 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次
召开会议 次数 席次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席
董事会 13 10 3 0 0 否
报告期内股东会会议召开次数： 6次
报告期内列席股东会会议次数： 4次
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全
部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列
事项发表了独立意见：
意见
序号 会议日期 会议名称 事项内容
类型
第四届董事会2018 1、关于2017年度计提资产减值准备的独立
1 2018年2月27日 同意
年第1次临时会议 意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
金情况和对外担保的专项说明和独立意见
2、关于公司2017年度利润分配的独立意见
3、关于公司2017年度内部控制评价报告的
独立意见
4、关于2017年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的独立意见
第四届董事会2018 5、关于公司2018年度董事、监事、高级管
2 2018年3月27日 同意
年第1次定期会议 理人员薪酬方案》的独立意见
6、关于2018年度日常关联交易预计的独立
意见
7、关于修订《公司章程》的独立意见
8、关于银行授信及提供担保的独立意见
9、关于公司会计政策变更、应收款项坏账
准备计提相关会计估计变更的独立意见
1、 关于修订公司章程的独立意见
第四届董事会2018
3 2018年4月24日 2、 关于增加银行授信额度及提供担保的 同意
年第2次临时会议
独立意见
第四届董事会2018
4 2018年5月4日 1、关于对外投资的独立意见 同意
年第3次临时会议
1、关于公司及控股子公司开展融资租赁业
第四届董事会2018
5 2018年5月23日 务的独立意见 同意
年第4次临时会议
2、关于为子公司提供担保的独立意见
第四届董事会2018
6 2018年6月26日 1、关于对外投资的独立意见 同意
年第5次临时会议
第四届董事会2018 1、关于开展票据池业务的独立意见
7 2018年7月30日 同意
年第6次临时会议
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
金情况和对外担保的专项说明和独立意见
2、关于2018上年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的独立意见
第四届董事会2018 3、关于银行授信及提供担保的独立意见
8 2018年8月23日 同意
年第2次定期会议 4、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
5、关于开展远期结售汇业务的独立意见
6、关于转让台州南瑞新能源有限公司股权
的独立意见
第四届董事会2018
9 2018年8月30日 1、关于提名独立董事候选人的独立意见 同意
年第7次临时会议
第四届董事会2018
10 2018年9月3日 1、关于聘任总经理的独立意见 同意
年第8次临时会议
第四届董事会2018 1、 关于会计政策变更的独立意见
11 2018年10月25日 同意
年第9次临时会议 2、 关于计提资产减值准备的独立意见
第四届董事会2018 1、关于申请银行授信及提供资产抵押的独
12 2018年11月30日 同意
年第10次临时会议 立意见
1、关于部分募投项目投资进度调整的独立
第四届董事会2018
13 2018年12月12日 意见 同意
年第11次临时会议
2、关于提请召开临时股东大会的独立意见
三、现场检查情况
2018年度，本人勤勉履行职责，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，
与公司高级管理人员保持密切联系，监督和核查董事、高管履职情况，听取公司
管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定
对公司进行多次现场考察，与公司管理层及外部审计师保持积极沟通，深入了解
公司经营管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行
情况，本人认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关对外担保、关联交
易等重大事项，认真谨慎的发表独立意见，从而确保全体股东特别是中小股东的
利益。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2017年，公司规范地披露了日常关联交易的执行和预计情况、募集资金使用等
事项，没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2018年度，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略
委员会委员、提名委员会委员，本人积极参加各委员会召开的各次会议，并按照
各专门委员会实施细则的相关要求，与其他各位委员一起积极研讨专门委员会涉
及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给
予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
六、联系方式
电子邮箱： guoxinmei@genrui-bio.com
以上是本人在 2018 年任职期间履行职责情况的汇报。2019 年，本人将继
续认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司
和投资者利益的保护能力。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018 年的
工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：
（郭新梅）
2019 年 4 月 22 日