茂硕电源科技股份有限公司
                       2018年度独立董事述职报告
                                    施伟力
各位股东及股东代表：


    作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职
责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材
料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独
立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独
立董事独立性的情况发生。现将本人2018年度担任公司独立董事职务的履职情
况报告如下：
    一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

    2018 年，在本人任职期间，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本

人出席情况如下：
  2018年        召开      现场出     通讯表     委托出    缺席      是否连续两次
 召开会议       次数      席次数     决次数     席次数    次数       未亲自出席

   董事会        10          3           7          0       0            否

任期内股东会会议召开次数：         4次

任期内列席股东会会议次数：         1次

    注:施伟力先生因在公司连续任职独立董事已满六年，根据相关规定辞去公司独立董事

职务，于 2018 年 9 月 10 日股东大会审议通过生效。

    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全
部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
       二、发表独立意见情况
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列
事项发表了独立意见：
                                                                                    意见
序号       会议日期         会议名称                       事项内容
                                                                                    类型

                         第四届董事会2018   1、关于2017年度计提资产减值准备的独立
 1       2018年2月27日                                                              同意
                         年第1次临时会议    意见

                                            1、关于控股股东及其他关联方占用公司资

                                            金情况和对外担保的专项说明和独立意见
                                            2、关于公司2017年度利润分配的独立意见
                                            3、关于公司2017年度内部控制评价报告的
                                            独立意见
                                            4、关于2017年度募集资金存放与使用情况
                                            的专项报告的独立意见
                         第四届董事会2018   5、关于公司《2018年度董事、监事、高级
 2       2018年3月27日                                                              同意
                         年第1次定期会议    管理人员薪酬方案》的独立意见
                                            6、关于2018年度日常关联交易预计的独立
                                            意见
                                            7、关于修订《公司章程》的独立意见
                                            8、关于银行授信及提供担保的独立意见

                                            9、关于公司会计政策变更、应收款项坏账

                                            准备计提相关会计估计变更的独立意见

                                            1、 关于修订《公司章程》的独立意见
                         第四届董事会2018
 3       2018年4月24日                      2、 关于增加银行授信额度及提供担保的    同意
                         年第2次临时会议
                                               独立意见

                         第四届董事会2018
 4       2018年5月4日                       1、关于对外投资的独立意见               同意
                         年第3次临时会议

                         第四届董事会2018   1、关于公司及控股子公司开展融资租赁业
 5       2018年5月23日                                                              同意
                         年第4次临时会议    务的独立意见
                                            2、关于为子公司提供担保的独立意见

                         第四届董事会2018
 6       2018年6月26日                      1、关于对外投资的独立意见                同意
                         年第5次临时会议

                         第四届董事会2018   1、关于开展票据池业务的独立意见
 7       2018年7月30日                                                               同意
                         年第6次临时会议
                                            1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
                                            金情况和对外担保的专项说明和独立意见
                                            2、关于2018上年半年度募集资金存放与使
                                            用情况的专项报告的独立意见
                                            3、关于银行授信及提供担保的独立意见
                         第四届董事会2018
 8       2018年8月23日                      4、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通    同意
                         年第2次定期会议    合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
                                            5、关于开展远期结售汇业务的独立意见
                                            6、关于转让台州南瑞新能源有限公司股权
                                            的独立意见



                         第四届董事会2018   1、关于提名独立董事候选人的独立意见
 9       2018年8月30日                                                               同意
                         年第7次临时会议

                         第四届董事会2018
 10      2018年9月3日                       1、关于聘任总经理的独立意见              同意
                         年第8次临时会议

      三、现场检查情况
      2018 年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了
解公司经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密
切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经
董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经
营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均
发表了独立意见和专项说明，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年
报及时、准确、完整的披露。


      四、保护投资者权益方面所做的工作
      1、关注公司的规范运作和日常经营
      及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司
管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金
使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，
在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。同时发挥本人 LED 行
业专家的专业特长，对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况
提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
    2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
    督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息
披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露
的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关
注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信
息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒
体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
    3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
    2018年度，本人在任职期间作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他
各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意
见。


       五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


       六、联系方式
    电子邮箱： weilishi-fq@126.com
    以上是本人在 2018 年任职期间履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人任职期间履行职责的过程中
给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！同时，也衷心希望公司在董事会领导
下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
    特此报告。
独立董事：
               （施伟力）
       2019 年 4 月 22 日