证券代码：002660             证券简称：茂硕电源           公告编号：2019-018


                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届董事会2019年第1次定期会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2019年第1次定期
会议通知及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议
于2019年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，
实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2018 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度
报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票    5   票，反对票    0 票，弃权票    0 票）


    2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。
    公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2018 年年 度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票    5   票，反对票    0 票，弃权票    0 票）



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    3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    （表决结果：赞成票      5   票，反对票    0 票，弃权票     0 票）


    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 170,494.89 万元；归属于上市公
司 股 东 的 所 有 者 权 益 合 计 为 55,532.17 万 元 ； 2018 年 度 实 现 营 业 收 入
133,777.51 万元；实现利润总额-27,191.29 万元；实现归属于上市公司股东的
净利润-25,576.1 万元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具审计报告确认。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票      5   票，反对票    0 票，弃权票     0 票）


    5、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有
限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票      5   票，反对票    0 票，弃权票     0 票）


    6、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票      5   票，反对票    0 票，弃权票     0 票）


    7、审议通过《关于公司<2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》
    2018 年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定 2018 年度公司董事、
监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民 387.61 万元。


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    根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际
情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案，独立董事 2019 年税前标准津贴为人民币 7 万元/人，公司董事、监事
及高级管理人员 2019 年度薪酬总额预计为人民币 329 万元，绩效奖金与公司年
度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票     5   票，反对票    0 票，弃权票    0 票）


    8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审
计报告》(大华审字[2019]006797 号)确认，公司 2018 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-25,576.10 万元。
    鉴于公司 2018 年度亏损，未实现可供股东分配的利润，2018 年利润分配
预案：拟 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案
是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019
年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有
利于公司持续稳定发展。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （表决结果：赞成票     5   票，反对票    0 票，弃权票    0 票）


    9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政
策变更的公告》。


    （表决结果：赞成票     5   票，反对票    0 票，弃权票    0 票）


    10、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。
    （表决结果：赞成票     5   票，反对票    0 票，弃权票    0 票）

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   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                              茂硕电源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 4 月 22 日




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