证券代码：002660              证券名称：茂硕电源          公告编号：2019-025




                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届监事会 2019 年第 3 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会 2019 年第 3
次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达各位监
事。会议于 2019 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的全文及正文的议案》
    监事会认为董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份
有限公司 2019 年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年第一
季度报告正文》。
    （表决结果：赞成票   3    票，反对票   0 票，弃权票      0 票）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                           茂硕电源科技股份有限公司
                                                    监事会
                                               2019 年 4 月 26 日




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