证券代码：002660             证券简称：茂硕电源        公告编号：2019-027


                        茂硕电源科技股份有限公司
              2019年第1次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 26 日下午 14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 26
日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 25
日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2019 年 4 月 23 日
    3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长顾永德先生
    6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 95,687,400 股，占上市公司总股
份的 34.8807％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 95,687,300 股，占
上市公司总股份的 34.8807％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。

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    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0001％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的公告》
    总表决情况：
    同意 95,687,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的公告》
    总表决情况：
    同意 95,687,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    注：以上比例均保留 4 位小数。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：肖剑、沈琦雨
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    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、茂硕电源科技股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议。
    2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2019 年第 1 次临
时股东大会的法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                                茂硕电源科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 4 月 26 日




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