证券代码：002660            证券简称：茂硕电源       公告编号：2019-050


                     茂硕电源科技股份有限公司
        第四届董事会2019年第2次定期会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会 2019 年第
2 次定期会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件等方式送达各位
董事。会议于 2019 年 8 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加
表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》


    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司 2019 年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年
半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年上
半年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                     1
 证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2019-050


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。


    （表决结果：赞成票   5   票，反对票    0 票，弃权票    0    票）

    4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结
售汇业务的公告》。
    （表决结果：赞成票   5   票，反对票    0 票，弃权票    0    票）

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  茂硕电源科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2019 年 8 月 13 日




                                     2