茂硕电源:第四届监事会2019年第二次定期会议决议公告2019-08-14
证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-051
茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2019 年第 2 次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2019 年第 2 次
定期会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件等方式送达各位监事。会
议于 2019 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参
加表决监事 3 名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司 2019 年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年半年度报
告摘要》。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年上半年
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)规定对财务报表格式进行相应变
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更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,对公司财务状况、经营成
果和财务报表无实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本
次对会计政策的变更。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的
公告》。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇
业务的公告》。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 13 日
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