证券代码：002660            证券简称：茂硕电源       公告编号：2019-069


                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届董事会2019年第9次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会 2019 年第

9 次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达各位
董事。会议于 2019 年 12 月 9 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加
表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行
申请授信暨关联担保的公告》。

   关联董事顾永德先生已回避本次表决。
  （表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，在提供
审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行

独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计
工作。为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大
会授权管理层根据市场行情双方协商确定。



                                     1
 证券代码：002660          证券简称：茂硕电源         公告编号：2019-069


    独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （表决结果：赞成票 5    票，反对票 0 票，弃权票       0   票）
    3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司关于召开 2019 年第 6 次临时股东大会的通知》。
    （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                茂硕电源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 12 月 9 日




                                   2