茂硕电源:第四届董事会2019年第九次临时会议决议公告2019-12-10
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-069
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2019年第9次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会 2019 年第
9 次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达各位
董事。会议于 2019 年 12 月 9 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加
表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行
申请授信暨关联担保的公告》。
关联董事顾永德先生已回避本次表决。
(表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构,在提供
审计服务期间,遵守职业操守、勤勉尽职,坚持以客观、公正、公允的态度进行
独立审计,较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务,顺利完成了审计
工作。为保证公司审计工作的连续性,建议续聘大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大
会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
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独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股
份有限公司关于召开 2019 年第 6 次临时股东大会的通知》。
(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日
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