证券代码：002660             证券名称：茂硕电源         公告编号：2019-070




                     茂硕电源科技股份有限公司
        第四届监事会 2019 年第 9 次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第 9
次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达各位监
事。会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
    经核查，监事会认为：公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为
公司申请银行授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持

公司发展的体现，该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成
果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申
请授信暨关联担保的公告》。

    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》

    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，
在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态
度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成

了审计工作。为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊
                                     1
证券代码：002660              证券名称：茂硕电源          公告编号：2019-070
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股
东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    三、备查文件

    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                          茂硕电源科技股份有限公司
                                                    监事会

                                               2019 年 12 月 9 日




                                      2