证券代码：002660          证券简称：茂硕电源       公告编号：2019-071


                      茂硕电源科技股份有限公司
         关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2019年12月

9日召开的第四届董事会2019年第9次临时会议，会议审议通过了《关于公司向

银行申请授信暨关联担保的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、交易及担保情况概述

    为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称

“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

    公司拟向深圳农村商业银行福永支行申请金额为不超过2,000万元的综合授
信额度，由子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）、深圳
茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）提供担保，并由控股股东、实际
控制人提供连带责任担保，期限3年。

    以上授信方案以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将
根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署
上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等

有关的申请书、合同、协议等文件）。

    以上授信及担保事项经公司第四届董事会 2019 年第 9 次临时会议审议通

过，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，按照相关规

定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，以及不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    本次关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长顾永德先生。

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    三、关联交易的定价政策及定价依据

    关联方控股股东、实际控制人顾永德先生对公司申请银行授信的担保不向公
司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。

    四、拟签订担保协议的主要内容

    上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行
签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具

体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年 11 月，关联方控股股东、实际控制人顾永德先生为公司及子公司向

兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 45,000 万元的综合授信额
度、向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 15,000 万元的综合授
信额度提供无偿连带责任担保。
    2019 年年初至本公告披露日，公司与关联方控股股东、实际控制人顾永德
先生除上述无偿担保外，未发生其他关联交易。

    六、交易目的和对公司的影响

    本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要，有助于支持公司业务拓
展，保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。

    公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请授信无偿提供
连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，该关联交
易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东

利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公
司独立性产生影响。

    七、董事会意见

    本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率，

本次关联方对公司的担保为无偿连带责任担保，是其支持公司发展的体现，不存

在损害公司及全体股东利益。



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    八、独立董事的事前认可和独立意见

    公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同
意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

    经核查，公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请授信
无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，
该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是

中小股东利益的情形；关联董事在董事会上已回避表决，相关程序合法合规，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向银
行申请授信及控股股东、实际控制人为公司提供担保事项。

    九、备查文件

    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第9次临时会议决议》；
    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第9次临时会议决议》；

    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第 9
次临时会议的独立意见》。
    4、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第 9
次临时会议的事前认可意见》。



    特此公告。

                                                茂硕电源科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2019年12月9日




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