茂硕电源科技股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会2019年第9次临时会议的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科
技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届
董事会 2019 年第 9 次临时会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司向银行申请授信暨关联担保的独立意见
    经核查，公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请授信

无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，
该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是
中小股东利益的情形；关联董事在董事会上已回避表决，相关程序合法合规，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向银

行申请授信及控股股东、实际控制人为公司提供担保事项。
    二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的独立意见
    经核查，本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所（特

殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求，能够独立对公
司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同时，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，在提供审计服务期间，
遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较

好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。因此，
我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 2019 年第 9 次

临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】




    （施伟力）




    （郭新梅）




                                                         年   月   日