克明面业:第四届董事会第十六次会议决议公告2017-10-18
证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2017-125
克明面业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2017 年 10 月 17 日上午以通讯方式召开,本次会议于 2017 年 10 月 11 日以电话
及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持,
应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事和高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
(一)《关于公司 2017 年三季度报告全文及正文的议案》
内容:《克明面业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》、《克明面业股份
有 限 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn)。
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2017年10月18日