证券代码：002661           证券简称：克明面业           公告编号：2017-125



                      克明面业股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2017 年 10 月 17 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 10 月 11 日以电话
及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司 2017 年三季度报告全文及正文的议案》

    内容：《克明面业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》、《克明面业股份
有 限 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。


             克明面业股份有限公司董事会

                        2017年10月18日