证券代码：002661           证券简称：克明面业           公告编号：2017-126



                      克明面业股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
2017 年 10 月 11 日以电话和电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 10 月 17 日上
午以通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    会议由黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司 2017 年三季度报告全文及正文的议案》

    内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司 2017
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告。




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    克明面业股份有限公司监事会

             2017 年 10 月 18 日




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