证券代码：002661           证券简称：克明面业          公告编号：2018-096



                      克明面业股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
通知于2018年7月12日以电话和电子邮件的方式发出，于2018年7月16日上午以现
场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会
议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：

    《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划等相关议案时，关
联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完
善公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动
管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的


                                    1
竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存
在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

    《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于公司 2018 年股票期权激励计划考核办法的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年股票期权激励计划的
顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              克明面业股份有限公司监事会

                                                        2018 年 7 月 18 日



                                       2