证券代码：002661           证券简称：克明面业          公告编号：2019-039

债券代码：112774                                       债券简称：18克明01


                         克明面业股份有限公司

                 关于减少注册资本的债权人公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）于 2019 年 04 月 17 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股
票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》。由于激励对象李
超等 6 人已离职，杨利娟被选为监事，不再满足成为激励对象的条件，另有，因
股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解
锁期的业绩考核条件未达成，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》及《股权激励管理办法》相关规定，公司决定回购注销股
权激励对象所持部分已获授但未行权的股票期权和部分已获授但未解锁的限制
性股票，由此公司总股本将减少至 330,370,073 股。

    本次回购注销股票期权和限制性股票的相关内容详见本公司于 2019 年 04
月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销部分已获授但未行权的股票期权
和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（2019-038）。

    公司本次回购注销行为将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起
45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

    债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证
明文件。

    特此公告

               克明面业股份有限公司董事会

                        2019 年 04 月 19 日