证券代码：002661           证券简称：克明面业       公告编号：2019-036

债券代码：112774                                    债券简称：18克明01



                        克明面业股份有限公司
            关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司的经营行为，保护
公司及股东的合法权益，于 2019 年 04 月 17 日召开第四届董事会第三十一次会
议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，具体公告内容如
下：

    1、公司与关联方发生的日常关联交易主要是：

    1.1 关联采购：公司与岳阳市大地印务有限公司（以下简称“大地印务”）
的关联采购主要为采购挂面包装材料；公司与益阳陈克明食品股份有限公司的关
联采购主要为采购酱包。

    1.2 关联销售：公司与关联方曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、孟枝、益阳陈
克明食品有限公司、北京淮隆商贸有限公司的关联销售主要为销售公司产品。

    上述日常关联交易 2019 年预计总金额 6,150.00 万元，2018 年日常关联交
易实际发生额为 4,047.15 万元。

    2、本议案关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。

    3、公司 2019 年度预计日常关联交易事项尚需股东大会上审议通过。

    （二）预计关联交易类别和金额
                                         合同签订金额或         上年实际发生
 关联交易
                        关联人           预计金额（不超
   类别                                                                   占同类业务
                                           过，元）        发生金额
                                                                          比例（％）
 供应产品
              岳阳市大地印务有限公司     18,000,000.00    15,427,728.07     14.06%
 包装材料

   酱包     益阳陈克明食品股份有限公司    2,500,000.00     641,483.54       13.11%

                        曹红华            3,000,000.00    2,171,462.31      0.08%

                曹红专、阳建辉夫妇       12,000,000.00    5,677,131.65      0.20%
 销售产品
                         孟枝            14,000,000.00    9,181,056.42      0.33%

             北京淮隆商贸有限公司        12,000,000.00    7,372,648.96      0.26%

                 合计                    61,500,000.00    40,471,510.95


    （三）2018 年报告期内与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
40,471,510.95 元。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）岳阳市大地印务有限公司情况介绍：

    成立日期：2009 年 12 月 8 日

    注册资本：1,000 万元

    实收资本：1,000 万元

    法定代表人：柳建国

    住所：岳阳市君山工业园

    经营范围：出版物印刷、包装装璜印刷品印刷、烟用包装材料印刷、其他印
刷品印刷、纸制品、塑制品的生产及销售、纸张销售、货物进出口经营（国家限
制或禁止进出口的商品除外）

    截至 2018 年 12 月 31 日，大地印务总资产 10,102.51 万元，2018 年营业收
入 6,097.42 万元,实现净利润 21.49 万元。

    与本公司的关联关系：大地印务为本公司参股公司，其中公司持有大地印务
40%的股份。大地印务为本公司的关联法人。

    履约能力分析：大地印务自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，
履约能力较强。

    （二）益阳陈克明食品股份有限公司情况介绍

    成立日期：2012 年 8 月 22 日

    注册资本：9,375 万元

    实收资本：9,375 万元

    法定代表人：陈克明

    住所：湖南省南县南洲镇

    益阳陈克明食品经营范围：蔬菜制品、水产制品、调味品、罐头、薯类和膨
化食品的生产、加工、销售；货物进出口业务；蛋制品、肉制品的销售。

    截至 2018 年 12 月 31 日，益阳陈克明食品总资产 15,200.00 万元，2018 年
营业收入 5,720.00 万元,实现净利润-774.00 万元。

    与本公司的关联关系：益阳陈克明食品股份有限公司是本公司控股股东南县
克明投资有限公司的子公司,是本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

    履约能力分析：益阳陈克明食品股份有限公司自成立以来依法存续，正常经
营，履约能力良好。

    （三）北京淮隆商贸有限公司情况介绍

    成立日期：2012 年 4 月 18 日

    注册资本：50.00 万元

    法定代表人：张莹莹

    住所：北京市石景山区杨庄东路

    经营范围：销售日用品、建筑材料、体育用品；企业管理咨询；经济贸易咨
询；投资管理；企业管理；承办展览展示；会议服务；技术推广；销售食品。
    截至 2018 年 12 月 31 日，北京淮隆商贸有限公司总资产 380 万元，2018 年
营业收入 1200 万元,实现净利润 25 万元。

    与本公司的关联关系：北京淮隆商贸有限公司是本公司副总经理张晓兄妹经
营的公司。本次交易事项构成关联交易。

    履约能力分析：北京淮隆商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履
约能力良好。

    （四）关联自然人：

    曹红专和阳建辉夫妇、孟枝、曹红华情况介绍如下：

序号         关联方名称          关联关系
1            曹红专、阳建辉夫妇 副董事长陈克忠配偶的兄弟及其配偶
2            孟枝                董事陈晖配偶的兄弟
3            曹红华              副董事长陈克忠配偶的兄弟

       三、关联交易主要内容

    （一）定价政策和定价依据：

    交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。

    （二）关联交易协议签署情况

    关联交易协议经公司董事会审议批准后签署，经公司股东大会审议通过后生
效。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，
不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

    四、独立董事意见

    1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。
    2、公司对本关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的决策依
据。

    3、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：此
项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正
常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

    4、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原
则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

    5、我们同意将此项日常关联交易预计议案提交股东大会审议。

   五、监事会审核意见

   公司 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、
合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独
立性。

   六、备查文件

    （一）第四届董事会第三十一次会议决议；

    （二）第四届监事会第二十七次会议决议；

    （三）独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可意见
和独立意见；

    （四）交易所要求的其他文件。


       特此公告。

                                             克明面业股份有限公司董事会

                                                        2019年04月19日