证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-049 债券代码:112774 债券简称:18克明01 克明面业股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午3:00 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日 (星期五)上午9:30-11:30,下午1:00—3:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日(星 期四)下午3:00至2019年5月10日(星期五)下午3:00间的任意时间。 2、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明 面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。 3、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第四届董事会 5、现场会议主持人:董事长陈克明先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 19 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 162,670,234股,占上市公司有表决权股份总数的49.24%。其中: (1)现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东10人,代表有表决权股份总数152,126,237股,占上市公 司有表决权股份总数的46.05%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东9人,代表有表决权股份总数10,543,997股,占上市公司 有表决权股份总数的3.19%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所周晓玲、 傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见 书。 二、提案审议表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和 网络投票表决,审议了如下议案: (一)《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 表决结果:同意 158,031,178 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.15%; 反对 0 股,占出席会议有效表决股份数的 0.00%;弃权 4,639,056 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股份数的 2.85%,表决结果为通过。 (二)《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 158,022,178 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.14%; 反对 9,000 股,占出席会议有效表决股份数的 0.01%;弃权 4,639,056 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股份数的 2.85%,表决结果为通过。 (三)《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 158,022,178 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.14%; 反对 9,000 股,占出席会议有效表决股份数的 0.01%;弃权 4,639,056 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股份数的 2.85%,表决结果为通过。 (四)《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 158,022,178 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.14%; 反对 9,000 股,占出席会议有效表决股份数的 0.01%;弃权 4,639,056 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股份数的 2.85%,表决结果为通过。 (五)《关于公司2018年度利润分配的议案》 表决结果:同意 157,969,178 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.11%; 反对 62,000 股,占出席会议有效表决股份数的 0.04%;弃权 4,639,056 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股份数的 2.85%,表决结果为通过。 其中,中小投资者表决情况为:同意46,018,919股,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的90.73%;反对62,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的0.12%;弃权4,639,056股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小 投资者有效表决股份数的9.15%。 (六)《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意158,022,178股,占出席会议有效表决权股份数的97.14%;反 对4,648,056股,占出席会议有效表决股份数的2.86%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0.00%,表决结果为通过。 其中,中小投资者表决情况为:同意46,071,919股,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的90.84%;反对4,648,056股,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的9.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者 有效表决股份数的0.00%。 (七)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机 构的议案》 表决结果:同意158,022,178股,占出席会议有效表决权股份数的97.14%;反 对0股,占出席会议有效表决股份数的0.00%;弃权4,648,056股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的2.86%,表决结果为通过。 其中,中小投资者表决情况为:同意46,071,919股,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的90.84%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%;弃权4,648,056股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资 者有效表决股份数的9.16%。 (八)《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意46,327,956股,占出席会议有效表决权股份数的90.88%;反 对9,000股,占出席会议有效表决股份数的0.02%;弃权4,639,056股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的9.10%,表决结果为通过。 其中,中小投资者表决情况为:同意46,071,919股,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的90.84%;反对9,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份数 的0.02%;弃权4,639,056股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投 资者有效表决股份数的9.15%。 该议案关联股东南县克明食品集团有限公司、陈克明、陈克忠已回避表决。 上述议案已经2019年04月17日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届 监事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于2019年04月19日披露在巨潮资讯 (http//www.cninfo.com.cn)。 三、独立董事述职情况 公司独立董事舒畅女士、李庆龙先生、张木林先生分别向本次股东大会作了 2018年度述职报告。独立董事2018年度述职报告全文详见2019年04月19日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见书 湖南启元律师事务所指派律师周晓玲、傅怡堃出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东 大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公 司 2018 年度股东大会决议》; 2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司 2018 年度股东大会 的法律意见书》。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019 年 05 月 11 日