克明面业股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制
度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公
司第五届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案的独立意见

    经审核，我们认为：本次募集资金到账超过一年；本次永久性补充流动资金不影响

其他项目的实施；本次变更用途已按照募集资金用途变更的要求履行了董事会审批程序
和信息披露义务，下一步将提交股东大会审批；公司最近十二个月内未进行风险投资、
未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司已承诺此次补充流动资金后十二个月内
不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并已对外披露。我们认为，
公司本次中止成都年产 10 万吨挂面生产线项目并将该募集资金永久性补充流动资金，

能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，不会对公司生产经营
情况产生不利影响，符合全体股东利益。

    公司本次中止成都年产 10 万吨挂面生产线项目并将相关募集资金永久性补充流动

资金事项符合相关法规规定的条件，履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证
券交易所及关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的
情形。

    因此，我们同意公司中止“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”并将相关募集资金
永久性补充流动资金事项。

    二、关于新增募集资金专户的独立意见

    经审核，我们认为：公司新增募集资金专用账户的行为符合公司发展的需要，方便
募集资金投资项目建设，确保募投项目顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率。公
司本次新增募集资金专户的事项，有利于募集资金投资项目的顺利实施，未改变募集资
金用途，不存在损害股东的利益的情形。新增募集资金专项账户资金的存放与使用将严

格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意新增募集资金
专户。

    独立董事：舒畅、谭宇红、毛海英、于扬利

                                                           2019 年 11 月 12 日