克明面业：关于向全资子公司增资及减资的公告2020-03-25
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2020-018
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
关于向全资子公司增资及减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次子公司增资及减资的基本情况概述
1、为实现克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展战略和
满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司遂平克明面粉有限公司（以下简
称“遂平面粉”）新增注册资本 2.5 亿元，新增资本公积 2.5 亿元，本次增资完
成后，公司仍将持有遂平面粉 100%股权。公司决定对全资子公司延津县克明面
业有限公司（以下简称“延津克明”）减少注册资本 1 亿元，减少资本公积 1.5
亿元，本次减资完成后，公司仍持有延津克明 100%股权。
2、本次子公司增、减资事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监
事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次子公司增、减资
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次增、减资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：遂平克明面粉有限公司
2、成立时间：2017 年 7 月 12 日
3、现有注册资本：5000 万元
4、注册地址：遂平县产业集聚区（众品路 6 号）
5、法定代表人：陈宏
6、经营范围：粮油、面粉购销；面粉加工；农作物常规种子、不分装杂交
玉米种子、化肥销售；农业技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）。
7、与本公司关系：本公司持有遂平面粉 100%股权。
8、财务数据：截止到 2020 年 2 月 29 日，遂平面粉的总资产为 56,976 万元，
净资产 4,879 万元。(以上数据未经审计) 。
三、本次减资对象的基本情况
1、公司名称：延津县克明面业有限公司
2、成立时间：2008 年 3 月 14 日
3、现有注册资本：30000 万元
4、注册地址：新乡市食品工业园区
5、法定代表人：陈克明
6、经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、
进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与本公司关系：本公司持有延津克明 100%股权。
8、财务数据：截止到 2020 年 2 月 29 日，延津克明的总资产为 92,412 万元，
净资产 62,032 万元。(以上数据未经审计) 。
四、 本次子公司增减资的原因和对公司的影响
（一）本次子公司增资的原因
因挂面行业集中度进程加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略
方向，公司提出“小一体化模式，建立供应链优势，实现成本领先”战略。为实
现公司战略目标，公司在遂平新建面粉厂主要供应遂平克明面业有限公司遂平众
品路和经六路两个生产基地的生产用粉。众品路生产基地原料全部从外部供应商
采购，年采购量约为 10 万吨，公司在遂平经六路生产基地的设计面条产能预计
年耗用面粉达 50 万吨左右，遂平两个生产基地合计面粉需求达 60 万吨以上。因
此，遂平面粉生产线在满足挂面原料需求方面具有重要意义及必要性。为满足遂
平面粉基地的建设及运营资金需求，公司决定加大对遂平面粉的投入。
（二）本次子公司减资的原因
公司原计划在延津克明新建高端挂面生产线扩大公司高端产品产能，后因挂
面行业集中度进程加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略方向，即
通过“小一体化模式”优化供应链的同时通过开发高性价比产品提高市场占有率，
且 2017 年公司收购五谷道场后，为更好的发挥协同效应，公司原计划用于新建
高端挂面生产线的建设用地用于延津五谷生产项目。综合考虑现状及成本最优的
原则，公司终止了延津克明高端挂面生产线建设项目，故公司决定减少对延津克
明的投资。
（三）对公司的影响
本次对全资子公司遂平面粉增资、延津克明减资，是基于公司现状以及长远
发展角度作出的决策，本次增、减资后公司仍然持有遂平面粉和延津克明 100%
股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，不会对公
司的财务状况和经营情况产生重大影响。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的第五届董事会第七次会议决议；
2、经与会监事签字确认的第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日
