证券代码：002661             证券简称：克明面业           公告编号：2020-016

债券代码：112774                                          债券简称：18克明01



                       克明面业股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
于2020年3月19日以电话和电子邮件的方式发出，于2020年3月24日上午10点以电
话会议形式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。

    本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    内容：公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
的闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定的，有利于提高公司资金的使用效率，增
加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2020 年 3 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-017）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、《关于向全资子公司增资及减资的议案》

    内容：本次对全资子公司遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平面粉”）
增资，对全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）减资，
是基于公司现状以及长远发展角度作出的决策，本次增、减资的审议程序符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定；本次增、减
资后公司仍然持有遂平面粉和延津克明 100%股权，不会导致本公司合并报表范
围发生变更，不会影响公司当期损益，不会对公司的财务状况和经营情况产生重
大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2020 年 3 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向全资子公司增资及减资的公告》（公告编号： 2020-018）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               克明面业股份有限公司监事会

                                                            2020年3月25日