克明面业:第五届董事会第七次会议决议公告2020-03-25
证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-015
债券代码:112774 债券简称:18克明01
克明面业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2020
年 3 月 24 日上午 10 点以电话会议的形式召开,本次会议于 2020 年 3 月 19 日以
电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集,董事会秘书陈燕女士
主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 10 人,其中独立董事毛海英女
士因疫情原因无法出席本次会议,书面委托独立董事舒畅女士出席本次会议并表
决,公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
(一)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容:具体内容详见 2020 年 3 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-017)。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权
(二)《关于向全资子公司增资及减资的议案》
内容:具体内容详见 2020 年 3 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于向全资子公司增资及减资的公告》(公告编号: 2020-018)。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2020年3月25日