证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2018-145


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

               第四届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会
第三十七次会议于 2018 年 11 月 14 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018
年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下
议案：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及证监会、财政
部、国资委三部委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律、
法规的规定及意见，对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京威
卡威汽车零部件股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律、法
规的规定，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京威
卡威汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 20 日