证券代码：002662          股票简称：京威股份       公告编号：2019-016


                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                 第四届董事会第四十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会
第四十次会议于 2019 年 4 月 3 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2019 年 4 月
8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事
8 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议以通讯方式形成以下决
议：
    一、审议通过《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的议案》
    经审议，同意秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）
向银行申请最高总额不超过 2.5 亿元的贷款，由公司为子公司秦皇岛威卡威提供
总额不超过 2.5 亿元的连带责任担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日
起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署本次担保的相关文件。
    独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的
公告》（公告编号：2019-017）。




    特此公告。


                                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                              2019年4月9日