证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-023
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2019 年度日常关联交易预测公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告中释义：
释义项 指 释义内容
中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东
德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东
福尔达投资 指 宁波福尔达投资控股有限公司，公司股东
长春威卡威 指 长春威卡威汽车零部件有限公司
无锡威卡威 指 无锡威卡威汽车零部件有限公司
秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司
北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡星亿 指 无锡星亿智能环保装备股份有限公司，公司参股公司
秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
德国威卡威集团 指 德国威卡威集团公司
埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司
福伦巴赫 指 福伦巴赫有限两合公司/Faulenbach GmbH & Co.KG
塞尔维公司 指 摩纳哥塞尔维汽车零部件公司
埃贝斯乐铝业技术服务有限公司(原威卡威挤出-鲍尔斯制造
埃贝斯乐铝业技术 指
公司)
德国埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司
美国威卡威埃贝斯乐 指 美国威卡威埃贝斯乐有限公司
德国斯图加特电动车有限公司（Elektro
EFA-S 公司 指
Fahrzeuge-Stuttgart GmbH）
北美威卡威埃贝斯乐 指 北美威卡威埃贝斯乐控股
匈牙利埃贝斯乐 匈牙利埃贝斯乐公司
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等的有
关规定，根据 2018 年度关联交易的实际情况，对 2019 年度关联交易作如下预计：
销售货物及劳务预计交易总额 3,023.30 万元、采购货物和劳务预计交易总额
7,724.90 万元。公司与关联方之间发生的实属必要的关联交易，已严格按照公
司《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。
公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了
《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2 名关联董事汉斯皮特克鲁夫特
(Hans-Peter Kruft)、吉多格兰迪(Guido Grandi)在表决时按规定已作了回避，
6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。
此议案需提交股东大会审议，关联股东北京中环投资管理有限公司、德国埃
贝斯乐股份有限公司公司回避表决。
二、关联交易情况
1、销售货物及劳务
单位：元
关联交
关联方 2018 年发生额 2019 年预测金额
易内容
德国埃贝斯乐 4,947,387.80 5,097,149.93
主要股东合计 4,947,387.80 5,097,149.93
威卡威汽车技术 提供服务 338,680.19 278,711.92
威卡威埃贝斯乐北美 销售货物 17,738,758.90 16,444,801.70
塞尔维公司 销售货物 2,455,016.46 2,865,960.00
福伦巴赫 销售货物 745,095.30 -
受主要股东控制的其他企业
21,277,550.85 19,589,473.62
合计
北京比亚 销售货物 442,107.96 -
秦皇岛威卡威佛吉亚 销售货物 51,462,359.63 5,546,346.03
无锡比亚 销售货物 3,000.00 -
合营公司合计 51,907,467.59 5,546,346.03
德国威卡威集团 10,623.83 -
其他关系关联方公司合
10,623.83 -
计
总计 78,143,030.07 30,232,969.58
2、采购货物和劳务
单位：元
关联方 关联交易内容 2018 年发生额 2019 年预测金额
德国埃贝斯乐 采购货物 4,778,522.71 4,735,794.20
主要股东合计 4,778,522.71 4,735,794.20
德国埃贝斯乐铝
采购货物 20,718,078.16 7,989,078.76
材
威卡威汽车技术 采购货物、接受劳务 6,726,873.98 7,909,217.99
埃贝斯乐铝业技
采购货物 27,769,992.60 26,695,828.87
术
塞尔维公司 采购货物 141,220.20 119,173.14
匈牙利埃贝斯乐
采购货物 3,343,799.82 3,535,179.47
公司
福伦巴赫 采购货物 -5,269.18 -
北美威卡威埃贝
4,031,455.57
斯乐控股公司
美国威卡威埃贝
接受劳务 1,226,949.22 -
斯乐
受主要股东控制的
59,921,644.8 50,279,933.80
其他企业合计
北京比亚 采购货物 9,507,730.54 -
秦皇岛威卡威佛
采购货物 232,934,230.42 17,519,881.53
吉亚
无锡比亚 采购货物 28,797,147.13 2,501,866.12
合营公司合计 271,239,108.09 20,021,747.65
德国威卡威集团 采购货物 2,901,896.56 2,211,545.42
EFA-S 公司 接收劳务 913,840.99
其他关系关联方
3,815,737.55 2,211,545.42
公司合计
总计 339,755,013.15 77,249,021.07
3、出租情况
单位：元
出租方 承租方 租赁资产种类 2018 年发生额 2019 年预测金额
股份 北京比亚 房屋 1,371,428.55
无锡威卡威 无锡比亚 房屋 7,043,109.48 7,129,133.94
秦皇岛威
秦皇岛威卡威 卡威佛吉 房屋 2,392,445.45 3,750,000.00
亚
秦皇岛威
长春威卡威 卡威佛吉 房屋 421,527.27 425,394.50
亚
合计 11,228,510.75 11,304,528.44
4、承租情况
单位：元
租赁资产种
出租方 承租方 2018 年发生额 2019 年预测金额
类
中环投资 股份 房屋 3,154,834.32
宁波福尔
福尔达投资 房屋建筑物 842,625.00
达
合计 3,997,459.32
5、关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 2018 年发生额 2019 年预测金额
秦皇岛威卡威佛
出售机器设备
吉亚 9,327,824.73
佛吉亚秦皇岛威
购买机器设备
卡威佛吉亚 351,930.31
中环投资 苏州达思灵股权
109,837,047.08
无锡星亿 购买在建工程-机器设备
27,371,210.37 15,082,516.27
合计
146,888,012.49 15,082,516.27
三、关联人介绍和关联关系
关联方类型 销售方 注册地 业务性质 法人代表 注册资本
及关联方名
称
1、原共同控制方
投资管理及
5000 万元人
中环投资 有限公司 北京 出租工业用 李璟瑜
民币
房
GUIDO
生产和销售
德国埃贝斯 GRANDI, 1674.24 万
股份公司 乌伯塔尔 工业产品，尤
乐 CARSTEN 欧元
其是铝制品。
RINGELMANN
2、受原共同控制方控制的其他企业
威卡威埃贝
有限公司 Delaware, USA 铝合金制品 Todd Green 1050 万美元
斯乐北美
汽车工业部
件的开发、项
Peter
威卡威汽车 目工作和销
有限公司 乌伯塔尔 Heubes ； G ü 25 万欧元
技术 售，以及与之
nter Rahner
有关的所有
业务
Reiner
埃贝斯乐行 生产车用行
有限公司 乌伯塔尔 Schmidt 100 万欧元
李架 李架
FrankBusenb
研发，生产和
德国埃贝斯 ecker,
有限公司 乌伯塔尔 销售铝合金 400 万欧元
乐铝材 Norbert-W.
挤出型材
Sucke
开发、生产和
埃贝斯乐铝 Rick
美国密歇根州 销售挤出型 57,000 美元
业技术 Charville
材
有限两合公 德国斯普罗克霍 Reiner
福伦巴赫 表面处理 21 万欧元
公司 威尔市 Schmidt
匈 牙 利
匈牙利埃贝 铝合金工业 280 万匈牙
GyrMosonSopro Zsolt Bene
斯乐 制品 利元
nMegye 市
塑料挤出及
Patrick
塞尔维公司 摩纳哥 金属和塑料 960 万欧元
Barth
复合挤出
3、合营公司
汽车零部件
北京比亚 有限公司 北京市 李璟瑜 700 万欧元
生产
秦皇岛威卡 有限公司 秦皇岛 汽车零部件 李璟瑜 5000 万元人
威佛吉亚 生产 民币
无锡比亚 有限公司 无锡 汽车零部件 李璟瑜 1000 万欧元
4、联营公司
环境保护专
用设备、电镀
设备、金属表
股份有限公
无锡星亿 无锡 面处理机械、 匡优新 7500 万元
司（非上市）
自动化控制
系统装置的
生产销售
5、其他关系关联方
3000 万元人
福尔达投资 有限公司 宁波 投资管理 龚福根
民币
360,000 欧
德国威卡威 有限公司 乌伯塔尔 Peter Kruft
元
四、关联交易定价政策和定价依据
上述关联交易定价依据市场价格双方协商定价。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础
上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理
确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方
产生依赖。
六、独立董事意见
经核查，公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意
见：认为关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不
存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均回
避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定、。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2019年4月24日