证券代码：002663                   证券简称：普邦股份                    公告编号：2019-027



                             广州普邦园林股份有限公司
                         第三届董事会第四十五次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十五
次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2019 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：


    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，在本次董事会召开之前，其任
职资格已经深圳证券交易所审核通过；经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事
会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表
的公告》（2019-028）。


    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表
的公告》（2019-028）。
    特此公告。


                         广州普邦园林股份有限公司
                                     董事会
                             二〇一九年五月廿一日