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公司公告

普邦股份:第三届董事会第四十五次会议决议2019-05-22  

						  证券代码:002663                   证券简称:普邦股份                    公告编号:2019-027



                             广州普邦园林股份有限公司
                         第三届董事会第四十五次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第三届董事会第四十五
次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2019 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:


    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》
    表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经董事长提名,公司董事会提名委员会审议,董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会
秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,在本次董事会召开之前,其任
职资格已经深圳证券交易所审核通过;经公司总裁提名,公司董事会提名委员会审核,董事
会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表
的公告》(2019-028)。


    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表
的公告》(2019-028)。
    特此公告。


                         广州普邦园林股份有限公司
                                     董事会
                             二〇一九年五月廿一日