证券代码：002663                证券简称：普邦股份                公告编号：2019-037



                           广州普邦园林股份有限公司
                      第三届董事会第四十七次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十七
次会议通知于 2019 年 6 月 28 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2019 年 7 月 8 日下午 15:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：


    一、审议通过《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审查，董事会提名第四届董事会成员候选人如下：
    提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为第四届董事会非独立董事候选
人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名汪林、康晓阳、魏杰城为第四届董事会独
立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    本次提名董事中，兼任高级管理人员的董事人数为 3 人，没有职工代表，合计不超过公
司董事总数的二分之一。
    独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司董事会就第四届董事会成员提名的候选人
名单。具体内容及董事会候选人简历详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-040）。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式进行逐项
表决，其中非独立董事与独立董事分开表决。
    二、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意向中国光大银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元（含
2 亿元），期限 1 年。


    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2019 年 7 月 26 日（周五）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州
维多利酒店五楼召开 2019 年第一次临时股东大会。
    内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股
东大会通知》（公告编号：2019-042）。


    特此公告。




                                                                  广州普邦园林股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                         二〇一九年七月九日