证券代码：002663               证券简称：普邦股份                公告编号：2019-068



                          广州普邦园林股份有限公司
                        第四届董事会第五次会议决议


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第五次会
议通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2019 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及

高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：


    一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2019 年第三季度报告》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2019 年第三季度报告全文及其正文详见 2019 年 10 月 31 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2019 年第三季度报告正文将刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。


    二、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，
公司第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同
意为深蓝环保提供总额不超过 45,000 万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向
中国银行成都蜀都大道支行申请的不超过 2,000 万综合授信额度，平安银行成都分行申请的

不超过 3,500 万综合授信额度提供担保。
    内容详见 2019 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
   三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
（财会[2019]16 号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更不会
对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益

的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    内容详见 2019 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                                             广州普邦园林股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               二〇一九年十月三十一日