普邦股份:第四届监事会第三次会议决议2019-10-31
证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-069
广州普邦园林股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第四届监事会第三次会
议通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2019 年 10 月 30 日
上午 11:00 在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,董事及高级管理人员列席了
会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2019 年第三季度报告》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2019 年第三季
度报告》全文及正文。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准
则》及相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策
变更。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十一日