证券代码：002663                证券简称：普邦股份                公告编号：2020-005



                           广州普邦园林股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    一、重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2020 年 1 月 16 日下午 15:00
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2020 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2020 年
1 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 16 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长涂善忠先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    三、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 646,885,298 股，占上市公司总股份的
36.0203％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 646,698,398 股，占上市公司总股份
的 36.0099％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 186,900 股，占上市公司总股份的
0.0104％。
    出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 4 人，代表股份
9,017,122 股，占上市公司总股份的 0.5021％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
8,830,222 股，占上市公司总股份的 0.4917％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 186,900
股，占上市公司总股份的 0.0104％。
    2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。


    四、议案的审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
    （一）《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》
    出席本次股东大会全体股东表决结果为：
   同意 646,698,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9711％；反对 186,900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意 8,830,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9273％；反对 186,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    出席本次股东大会全体股东表决结果为：
   同意 646,698,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9711％；反对 186,900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意 8,830,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9273％；反对 186,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    出席本次股东大会全体股东表决结果为：
   同意 646,698,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9711％；反对 186,900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,830,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9273％；反对 186,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 2.0727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）《关于更换会计师事务所的议案》
   出席本次股东大会全体股东表决结果为：
   同意 646,698,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9711％；反对 186,900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,830,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9273％；反对 186,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 2.0727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    五、律师见证意见
    本次股东大会经北京大成律师事务所郭伟康律师、肖敏洁律师现场见证，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、《广州普邦园林股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法
律意见书》。


    特此公告。


                                                          广州普邦园林股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               二〇二〇年一月十七日