证券代码：002664          证券简称：长鹰信质              公告编号：2019-054

                       长鹰信质科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况：
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以
下简称“会议”)于 2019 年 12 月 31 日在公司九号楼 511 会议室召开，会议通知
已于 2019 年 12 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由
监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级

管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的
规定。
    二、监事会会议审议情况：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股孙公司
拟参与竞拍购买海域使用权(国有建设用地使用权)的议案》

    经审核，监事会同意授权北航长鹰航空科技(台州)有限公司管理层以不超过
于 6,000.00 万元人民币(最终以成交金额为准)自有资金参与台海(土)告字
[2019]02 号地块竞拍，该地块位置位于台州湾集聚区(高新区、绿心度假区)海
豪路南侧、月湖南路西侧地块。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议




                                                  长鹰信质科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2019 年 12 月 31 日