证券代码：002665          证券简称：首航节能           公告编号：2018-074

              北京首航艾启威节能技术股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议于 2018 年 9 月 18 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 7 日以电
话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集
和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席
会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所
作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    2、审议通过了《关于受让张家口达华太阳能发电股份有限公司部分股东股
权及认缴出资额的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    3、审议通过了《关于签订重大合同暨关联交易的议案》
    因公司受让张家口达华太阳能发电股份有限公司（以下简称“张家口达华”）
股东达华工程管理（集团）有限公司、曹丽娟、宋毅持有的 49%的股权及相应的
认缴出资份额。受让完成后，公司将持有张家口达华 49%的股权。
    本次公司与张家口达华签订《达华尚义塔式 5 万千瓦太阳能热发电项目 EPC
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总承包合同》构成关联交易。
       本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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       4、审议通过了《关于投资玉门首航节能新能源 100MW 光热发电示范项目的
议案》
       本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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       5、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
       董事会决定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本议案
获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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       三、备查文件
        1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决
议。
       特此公告。


                                        北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 9 月 18 日




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