证券代码：002665            证券简称：首航节能           公告编号：2018-091

                北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                第三届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十六次会议于 2018 年 10 月 17 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 6 日以
电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意聘任张保源先生为公司
副总经理、董事会秘书，
       全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
        1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决
议。
       特此公告。
                                        北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 10 月 17 日




                                 第1页 / 共1页