证券代码：002665          证券简称：首航节能            公告编号：2018-104

              北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十七次会议于 2018 年 11 月 8 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2018 年 10 月 27 日
以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致
通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
    本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会认为：经审核，本次回购股份将作为公司用于转换上市公司发行的可
转债、后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源，若公司未能实施股权
激励、员工持股计划、发行可转债，回购的股份将依法予以注销，公司注册资本
将相应减少。如实施股权激励计划或员工持股计划，将有利于建立和完善公司、
股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司
持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。本次回购股份决策和审议程序
合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意此次回购公
司股份的预案。
    回购公司股份的预案全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

     三、备查文件


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1、公司第三届监事会第十七次会议决议。


特此公告。
                               北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                            监事会
                                          2018 年 11 月 8 日




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