证券代码：002665         证券简称：首航节能        公告编号：2018-116

             北京首航艾启威节能技术股份有限公司

             第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十一次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 1 日以
电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
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    2、审议通过了《关于公司出售资产的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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    3、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

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    4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司定于 2019 年 1 月 3 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
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    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

       特此公告。


                                     北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 12 月 12 日




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