证券代码：002665         证券简称：首航节能           公告编号：2019-002

             北京首航艾启威节能技术股份有限公司
             第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十二次会议于 2019 年 1 月 30 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 19 日以
电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司对外投资参股设立公司的议案》。
    公司全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司（以下简称“西藏鑫佳”）以自
有资金对外投资人民币600万元参股设立集安乡院建设发展有限公司（以下简称
“集安建设”），出资完成后占集安建设注册资本的20%；
    参股设立公司的基本情况如下
    公司名称：集安乡院建设发展有限公司；
    注册资金：3000 万元；
    注册地址：吉林省通化市集安市黎明街道锦江东区 5 号楼 101；
    经营范围：房屋建筑工程;建筑装饰工程;农产品初加工服务;农业技术开发;
食品、饮料、图书销售;物业管理;人力资源服务;旅游项目开发;农业机械租赁;
餐饮服务;住宿服务;技能培训,教育辅助服务,课业辅导;社区医疗与卫生院诊疗
服务;金融信息服务;文化艺术培训;农产品综合市场管理服务;自有商业房屋租
赁服务;文化、娱乐、体育经纪代理。
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
   本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意聘任毕成业先生、
杨睿先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
   全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于受让神华国华玉门太阳能发电有限责任公司处置资产
的议案》。
   本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
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    4、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目停建及缓建
的议案》。
   本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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    5、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议
案》。
   本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
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    三、备查文件
     1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。
                                   北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 1 月 30 日




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