证券代码：002665         证券简称：首航节能           公告编号：2019-025

             北京首航艾启威节能技术股份有限公司
             第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十七次会议于 2019 年 4 月 18 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 15 日以
电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    本议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，关
联董事黄文佳回避表决。

    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第三十七次会议决议。


    特此公告。


                                     北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 18 日



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