证券代码：002665           证券简称：首航节能              公告编号：2019-026

                 北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                  第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十九次会议于 2019 年 4 月 18 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2019 年 4 月 15 日
以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生
召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和
表决，一致通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    该议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司本次关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价
为交易各方协商暂评估确定，具体估值将根据未来具体实施阶段公司聘请的专业
评估、审计机构的评估审计结果为准，不存在损害公司及公司其他股东利益的情
况。因此，我们对本次关联交易事项无异议。
    公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                       北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2019 年 4 月 18 日
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