证券代码：002665           证券简称：首航节能         公告编号：2019-029

               北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十次会议于 2019 年 4 月 25 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2019 年 4 月 14 日
以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生
召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和
表决，一致通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    该议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请 2018
年年度股东大会审议批准。
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    2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2018 年年度股东大会审议。
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    3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    2018 年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增
股本。
    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    4、审议通过了《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健
全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较
为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2018年公司没有违
反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映
了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的
议案》
    本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2018
年年度股东大会审议。
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    6、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    经审核，公司监事会对《2018年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：
公司2018年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的议案》
    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请公司
2018 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    经审核监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具
相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
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    9、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》
    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，公司监事会对《2019 年第一季度报告全文和正文》发表如下审核
意见：公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规
和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。


                                      北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2019 年 4 月 26 日




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