证券代码：002665            证券简称：首航节能        公告编号：2019-053


                北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                 第三届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四十次会议于 2019 年 6 月 27 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 16 日
以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生
召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员
列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的议
案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       3、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司营业范围增项的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
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三、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
                               北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                               董事会
                                           2019 年 7 月 1 日




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