证券代码：002665          证券简称：首航节能          公告编号：2019-056


            北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、本次对外投资的概述
    1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓集团”或“乙方”）
与克拉玛依广盛实业投资有限公司（以下简称“克拉玛依广盛”或“甲方”）签
订《合作框架协议》，拟共同出资2,000万元投资成立克拉玛依高新区综合能源
服务有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）。其中，西拓集团出资1,600
万元，持股比例为80%。
    2、公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于西拓能源集团有限公
司对外投资设立控股子公司的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
    3、本次西拓集团对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大
会审议批准。
    4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重
大影响。
    二、投资主体介绍
    1、交易对方基本情况
    名称：克拉玛依广盛实业投资有限公司
    注册资本：17,000 万元人民币
    法定代表人：曾克兵
    注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 95-701 至 721 号
    营业范围：房地产开发经营;城市建设项目投资;工程管理服务;市政工程建
设;汽车租赁;其他资本市场服务,控股公司服务,企业管理咨询服务,其他经济与
商务咨询服务,科技中介服务;废弃资源综合利用业;再生物资回收与批发;固体
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废物治理;橡胶和塑料制品制造;矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金产品、
电子产品销售;其他仓储服务;自有房地产经营活动;物业管理;机械设备租赁;其
他专业咨询;人力资源服务;市场管理;其他技术推广服务,生产性废旧金属回收
加工。
    2、交易对方与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况

    1、公司名称：克拉玛依高新区综合能源服务有限公司（暂定名，以工商行
政部门最终认定的名称为准）
    2、注册资本：2,000 万元人民币
    3、注册地址：克拉玛依高新技术产业开发区（白碱滩区）门户路 95 号广盛
大厦 5 楼
    4、经营范围：电力供应；增量配电网、微电网项目的设计及技术咨询服务；
多能互补分布式能源项目管理和技术推广服务；能源托管、节能能效管理服务；
电力工程设计与咨询服务工程设计活动；节能技术推广服务；工程和技术研究和
试验发展；软件开发；提供施工设备服务；污水处理及其再生利用；计算机软件
及辅助设备零售、五金产品、电气设备、机械设备、电子产品销售；新能源技术
推广服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外)。碳排放权技术开发；碳排放核算、核查，温室气体排放报告、清单编制；
应对气候变化和低碳减排技术研发；节能评估；能源审计；节能产品的技术开发，
技术转让；节能工程的设计及施工；合同能源管理；清洁生产审核、碳风险评估
与环境影响评价咨询；社会稳定风险评估。（法律、行政法规规定禁止的项目除
外；法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准），最终以工商行政
管理机关依法登记的为准。
    四、协议的主要内容
    1、合作原则
    依据国家、自治区产业发展有关法律、法规政策，双方本着“友好合作、优
势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”的原则，充分发挥双方优势，提高竞
争力，共同进行市场开拓，实现扩大市场份额促进企业发展的目标。
    2、合作模式

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    根据国家有关电力行业改革各项政策，充分发挥各方优势，由甲、乙双方共
同出资设立公司，以克拉玛依高新技术产业开发区（白碱滩区）为基础，积极开
展克拉玛依及油田能源项目开发、合同能源管理、综合能源服务、配电网建设、
咨询等业务，为各用户提供售电和有偿增值服务。
    公司甲、乙方权利义务、管理层组成、组织机构、利润分配、办理资质等具
体事项待股权确定后在双方正式协议或公司章程中予以明确。

       五、投资的目的及对上市公司的影响

    此次对外投资是为适应市场形势的需要和双方企业共同的发展，该公司的成
立能够进一步推动区域能源、电力等相关产业的蓬勃发展，促进地区企业快速发
展。
       六、相关风险提示
    1、根据框架合作协议的约定，公司将按照事项进展的具体情况及时予以披
露，敬请广大投资者注意投资风险；
    2、如遇有关政策调整变化或项目实施条件变化，具体项目实施计划在双方
书面认可的情况下也将调整变化，敬请广大投资者注意投资风险；
    3、该协议的签署以及公司的成立，短期不会对公司的经营产生重大影响，
短期不会对公司的收入和利润产生重大影响，敬请广大投资者关注相关风险。
       七、备查文件
       1、公司第三届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。


                                        北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 7 月 1 日




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