证券代码：002665          证券简称：首航高科          公告编号：2020-049


                   首航高科能源技术股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2020 年 5 月 17 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以
通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 15 日以电话、传真、邮件等方式通知各
位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    鉴于第四届董事会第二次会议审议的《关于修改公司章程的议案》尚需进一
步完善且后续进展存在不确定性，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述议
案提交至2019年年度股东大会审议。
    全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《上海证券报》。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议。
    特此公告。

                                               首航高科能源技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 5 月 18 日
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