2018 年第二次临时股东大会决议公告



    证券代码：002666     证券简称：德联集团        公告编号：2018-054



                    广东德联集团股份有限公司
             2018年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。


    一、会议的召开情况
    1、会议通知情况：
    公司董事会于2018年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知》的公告。
    2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、现场会议召开日期和时间：2018年12月10日（星期一）下午15:30。
    5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2018年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12
月10日下午15:00。
    6、召集人：公司第四届董事会。
    7、主持人：董事长徐咸大先生。
    8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关


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法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、会议的出席情况
     1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份
413,985,819股，占上市公司总股份的54.8813％。其中出席现场投票的股东及股
东 代 理 人 共 8 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 413,985,819 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
54.8813％；参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，
占公司股份总数的0.0％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上
股份及公司董监高以外的股东）共4人，代表有表决权股份788,139股，占公司股
份总数的0.1045％。
     2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君
泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师出席并见证了本次会议。


     三、会议议案审议情况
     本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情
况如下：
     1、审议通过了《公司章程修正案》；
     总投票情况：同意 413,985,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
     该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
     表决结果：通过。


     四、律师出具的法律意见
     北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集
人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


     五、备查文件


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1、广东德联集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。


特此公告！


                                          广东德联集团股份有限公司
                                              二〇一八年十二月十一日




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