关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-016
广东德联集团股份有限公司
关于2019年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司为了生产经营的
需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “上市规则”）有关规
定，结合公司 2018 年度已发生日常关联交易，对公司及子公司 2019 年日常关
联交易情况进行了合理的估计，《关于公司 2019 年日常经营关联交易预计的议案》
已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，表决结
果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避票 3 票（关联董事徐咸大、徐团华、
徐庆芳回避对该议案的表决），独立董事发表了事前认可及独立意见。
按照《广东德联集团股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》的审
批权限，2019 年度日常经营关联交易的预计金额在公司董事会审批权限内，无
需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）预计关联交易类别和金额
现就公司及公司子公司 2019 年全年将发生的关联交易预计如下：
单位：人民币万元
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关联交易类 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联人 定价原则 预计金额
别 内容 已发生金额 额
向关联人采 广东时利
采购商品
购商品（材 和汽车实 市场价 12,700 2,143.90 10,323.46
（材料）
料） 业集团有
向关联人销 限公司及
销售商品
售商品（材 其下属公 市场价 400 105.81 306.30
（材料）
料） 司
合计 - - - 13,100 2,249.71 10,629.76
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易 披露日期及索
关联人 实际发生金额 预计金额 占同类业务 与预计金额
别 内容 引
比例（％） 差异（%）
2018 年 4 月 26
向关联人采
广东时利 采购商品 日披露于巨潮
购商品（材 10,323.46 10,094.42 100 2.27%
和汽车实 （材料） 资讯网
料）
业集团有 2018-014；
限公司及 2018 年 11 月
向关联人销
其下属公 销售商品 23 日披露于巨
售商品（材 306.30 367.40 100 -16.63%
司 （材料） 潮资讯网
料）
2018-048
无
公司董事会对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发 无
生情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：广东时利和汽车实业集团有限公司
注册资本：2000 万人民币
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法定代表人：徐桥华
注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西路
统一社会信用代码：914406057270696825
经营范围：加工，制造：车底抗石击涂料、焊缝密封胶、汽车用密封粘合剂、
环保型制冷剂（危险化学品除外），皮革座椅套；销售：汽车（小轿车除外）、汽
车装饰品、汽车音响、汽车防盗器、汽车蓄电池、防冻液、防腐蜡（以上项目危
险化学品、剧毒品除外)，塑胶原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
务；货物进出口、技术进出口；会议服务。
广东时利和汽车实业集团有限公司（以下简称“时利和集团”）最近一个经
审计会计年度的营业收入为 108,835 万元，净利润为 18,980 万元，总资产
为 142,401 万元，净资产为 71,254 万元。
2、与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条中第（四）款的规定，
时利和集团作为公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司，与公司构
成关联关系。
3、履约能力分析
时利和集团经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，以往交易均能
按照协议履约。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
公司向时利和集团及其下属企业采购乘用车、汽车维修配件及售后维修服务,
公司向时利和集团及其下属企业销售货物及采购货物，公司与上述关联方之间的
业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方
根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
2、关联交易协议签署情况
交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需
要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司 2019 年度日常关联交易事项，同意将 2019 年度日
常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表
了如下独立意见：
我们认为，公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平
自愿、合理公允的基本原则进行的决策程序合法有效。交易价格没有违反公开、
公平、工作原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意该项关联
交易。
六、监事会意见
监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业日常经营关联交易均是公司满
足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正
的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联
交易不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第六次会议会议决议》；
2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《广东德联集团股份有限公司独立董事对于公司 2019 年日常关联交易及
续聘 2019 年度审计机构事项的事前认可意见》；
4、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关
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事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
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