广东德联集团股份有限公司
                        2019 年度财务预算报告


       风险提示：公司 2019 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对
2019 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努
力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


    公司深入研究 2018 年的经济形势和市场情况，充分考虑公司发展战略和各子
公司经营发展目标，以此基础编制 2019 年度财务预算。公司根据以前年度的财务
指标测算，结合市场情况、现有的经营能力和公司经营发展规划。
       2019 年经营目标预计:实现销售收入 425,156.59 万元，比上年同期增长
14.01%；实现净利润 16,439.06 万元,比上年同期增长 12.98%。
       预算方案如下: 本预算报告包括公司及其下属控股子公司。
一、主要财务预算指标
       1、营业总收入：425,156.59 万元；
       2、营业总成本：408,385.36 万元；
       3、利润总额：20,872.58 万元；
       4、净利润：16,439.06 万元；
    以上预算数没有考虑资产减值损失的影响因数。
一、      公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表
                                                       单位:万元
        项目           2019 年预算     2018 年度实际         增减变动率(%)

        营业总收入     425,159.59      372,923.56            14.01%

        营业总成本     408,385.36         362,374.21         12.70%

        利润总额       20,872.58          18,474.58          12.98%

        净利润         16,439.06          14,550.26          12.98%

二、      公司实现上述计划所依据的假设条件及原因为：
       1）重要客户没有流失，并能基本完成生产计划为基础。
       2）原材料价格和汇率波动风险没有重大波动。
       3）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
       4）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
       5）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
       6）公司 2019 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内外市场无重大变化。
       7）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、      2019 年年度预算编制说明

   主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制；主营业务成本
中的主要原材料采购价格按照市场价格预测编制；各主要材料消耗指标以公司
2019 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司
2019 年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定
编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。


四、      结语


   2019 年公司将继续在董事会的领导下，努力分析当前经济形势和把握市场脉
搏，优化经营模式，继续努力开拓汽车后市场的业务，公司未来的发展也将继续
关注自主品牌的建设和宣传。在提升市场占有率和开拓新市场的同时，加强内部
管理，实行增效节支策略，严格目标考核制度，进一步加强财务管理和分析，责
任明确、科学管理，提高经营效益,力争完成 2019 年各项预算指标。




                                                   广东德联集团股份有限公司
                                                    二零一九年四月一日