意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

德联集团:公司章程修正案2019-08-09  

						                                                                        章程修正案




       证券代码:002666       证券简称:德联集团          公告编号:2019-040



                        广东德联集团股份有限公司
                                  章程修正案



           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常运作,对《公

  司章程》第一百一十六条进行修订,修订内容如下:
修订前:                                       修订后:

    第一百一十六条 董事会召开临时董事               第一百一十六条 董事会召开临时董事

会会议的通知方式为:书面方式(含特快专 会会议的通知方式为:书面方式(含特快专
递、传真及电子邮件);通知时限为:会议召 递、传真及电子邮件);通知时限为:会议召
开前 3 个工作日(以送达为准)。                开前 3 个工作日(以送达为准);当发生特殊
                                               或紧急情况时,临时董事会会议通知时限不
                                               受上述规定限制。




       除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。
       本次修改和完善《公司章程》相应条款,经公司 2019 年第一次临时股东大
  会审议通过后,授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备
  登记事宜。


       备查文件
       《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。


       特此公告!
                                  第 1 页 共 2 页
                                       章程修正案




                  广东德联集团股份有限公司董事会

                             二〇一九年八月九日




第 2 页 共 2 页