德联集团:公司章程修正案2019-08-09
章程修正案
证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2019-040
广东德联集团股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常运作,对《公
司章程》第一百一十六条进行修订,修订内容如下:
修订前: 修订后:
第一百一十六条 董事会召开临时董事 第一百一十六条 董事会召开临时董事
会会议的通知方式为:书面方式(含特快专 会会议的通知方式为:书面方式(含特快专
递、传真及电子邮件);通知时限为:会议召 递、传真及电子邮件);通知时限为:会议召
开前 3 个工作日(以送达为准)。 开前 3 个工作日(以送达为准);当发生特殊
或紧急情况时,临时董事会会议通知时限不
受上述规定限制。
除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。
本次修改和完善《公司章程》相应条款,经公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过后,授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备
登记事宜。
备查文件
《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告!
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章程修正案
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
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