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公司公告

德联集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-08-09  

						                                                  关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知




    证券代码:002666       证券简称:德联集团                公告编号:2019-041



                    广东德联集团股份有限公司
           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议

审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于
2019 年 8 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会,本次股东大会将以现场结
合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第八次会议决议召
开公司 2019 年第一次临时股东大会。

    3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 8 月 27 日(星期二)15:00;
    (2)网络投票时间:2019 年 8 月 26 日-2019 年 8 月 27 日;其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8 月 27 日上午 9:30
-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2018 年 8 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 27 日下午 15:00 期间的任

意时间。
    5、会议的召开方式:


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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。

    6、股权登记日:2019 年 8 月 21 日(星期三)
    7.出席对象:
    (1)截止 2019 年 8 月 21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故
不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人
不必是公司的股东);
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他被邀请人员。

    8、现场会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司五楼
会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司提供担保的议案》;
    2、审议《公司章程修正案》;
    上述审议事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,议案内容详见
2019 年 8 月 9 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。提案 1 属于涉及影响中小投资利益的重大

事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。提案 2 为特别决议,必须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。


    三、提案编码

                                                                      备注
     提案编码                  提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票


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       100                   总提案                                 √
 非累积投票提案

                     《关于公司对子公司德中
      1.00           贸易(香港)有限公司提供                       √
                     担保的议案》

      2.00           《公司章程修正案》                             √


    四、会议登记事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书(附件 2)、营业执照
复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持
本人身份证、授权委托书(附件 2)及委托人的证券账户卡办理登记手续;
    (3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达

佛山的时间为准。
    2、登记时间:2019 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 26 日(上午 9:00~11:30;
下午 14:00~16:30)
    3、登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司证券事务部
    4、本公司联系方式 :
    地址: 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号              邮编: 528234
    电话: 0757-63220244                                   传真:0757-63220234
    联系人:陶张、罗志泳

    5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件 1。




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六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议;
特此公告!
                                           广东德联集团股份有限公司董事会

                                                          二〇一九年八月九日




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附件 1:
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为 362666,投票简称为德联投
票。

    2、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案,对于投票提案,填报表决意见为:同
意、反对、弃权。
    3、股东对总提案进行投票视为所有提案表达相同意见。股东对总提案与具
体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再
对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,
则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 8 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 26 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 8 月 27 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2:

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                      广东德联集团股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托         先生/女士(下称“受托人”)代表本单位(本人)出席
于 2019 年 8 月 27 日召开的广东德联集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。本单位(本人)对
本次会议表决事项未作具体指示的或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托
人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
    委托人对下述提案的表决意见如下:

                                            备注

                                       该列打勾的
 提案编码          提案名称                                  同意       反对       弃权
                                       栏目可以投
                                             票

   100               总提案                  √

 非累积投
  票提案

             《关于 公司 对子 公司
   1.00      德中贸易(香港)有限            √
             公司提供担保的议案》

   2.00      《公司章程修正案》              √



委托人(签名或盖章):                             受托人(签名):
委托人身份证号码:                                 受托人身份证号:
委托人股东账号:
委托人持股数和性质:                        股
委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。




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