第四届监事会第九次会议决议公告


证券代码：002666                证券简称：德联集团                   公告编号：2019-045


                        广东德联集团股份有限公司
                     第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第九次会议于
2019 年 8 月 27 日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资
料已于 2019 年 8 月 17 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。
     本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
     经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为：董事会编制和审核的《2019 年半年度报告》全文及《2019 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年 半 年 度 报 告 》 全 文 和 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告摘要》相关内容。


二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、


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《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金
的存放和使用情况。
    详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的相关内容。


三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公
司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会
计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监
事会一致同意公司本次会计政策变更。
    详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》的相关内容。



    备查文件
    1、公司第四届监事会第九次会议决议。
    特此公告！


                                             广东德联集团股份有限公司监事会
                                                             2019 年 8 月 29 日




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