第四届监事会第十一次会议决议公告


 证券代码：002666          证券简称：德联集团            公告编号：2019-051


                     广东德联集团股份有限公司
                  第四届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




     广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
 2019 年 12 月 9 日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资
 料已于 2019 年 12 月 6 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实
 际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司
 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：


 一、审议通过了《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
 年度审计机构的议案》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为，更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构有
利于保持审计工作的连续性，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。
     具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


 二、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供
 担保的议案》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能


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力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
     具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


 三、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授信提供
 担保的议案》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能

力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
     具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


 四、审议通过了《关于公司为子公司长春骏耀汽车贸易有限公司申请银行综合授信
 提供担保的议案》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能
力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。

     具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


 五、审议通过了《关于公司为子公司大连骏德汽车销售服务有限公司申请银行综合

 授信提供担保的议案》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能
力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
     具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


 六、审议通过了《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司申请银行综合

 授信提供担保的议案》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能
力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
     具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


 七、审议通过了《关于公司为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司申请银行综合
 授信提供担保的议案》。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能
力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
     具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


     备查文件
     1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
     特此公告！


                                              广东德联集团股份有限公司监事会
                                                               2019 年 12 月 11 日




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