德联集团：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-28
2019 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-057
广东德联集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2019年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知》的公告。
2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、现场会议召开日期和时间：2019年12月27日（星期五）下午15:00。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日上午09:15至2019年12
月27日下午15:00。
6、召集人：公司第四届董事会。
7、主持人：董事长徐咸大先生。
8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关
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法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1 、 出 席 公司 本 次 股东 大 会的 股 东 及股 东 代理 人 共 计 14 人 ， 代表 股 份
409,654,819股，占上市公司总股份的54.3072％。其中出席现场投票的股东及股
东 代 理 人 共 9 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 409,271,219 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
54.2563％；参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份383,600
股，占公司股份总数的0.0509％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司
5%以上股份及公司董监高以外的股东）共7人，代表有表决权股份1,157,839股，
占公司股份总数的0.1535％。
2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君
泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情
况如下：
1、审议通过了《关于更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度
审计机构的议案》
总表决情况：
同意 409,558,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；反对 25,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 70,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意 1,061,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7173％；反对 25,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2369％；弃权 70,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0457％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授
信提供担保的议案》
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总表决情况：
同意 409,395,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367％；反对
259,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 898,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5962％；反对 259,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4038％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司为子公司长春骏耀汽车贸易有限公司申请银行综
合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 409,395,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367％；反对
259,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 898,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5962％；反对 259,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4038％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了 《关于公司为子公司大连骏德汽车销售服务有限公司申请银
行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 409,395,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367％；反对
259,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 898,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5962％；反对 259,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4038％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司申请银
行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 409,395,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367％；反对
259,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 898,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5962％；反对 259,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4038％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了 《关于公司为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司提供担
保的议案》
总表决情况：
同意 409,395,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367％；反对
259,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 898,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5962％；反对 259,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4038％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
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四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东德联集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司
二〇一九年十二月二十七日
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